РЕЙДЕРСТВО / Триває слідство із захоплення Малокохнівського кар’єру

ДБР продовжує розслідувати обставини рейдерського захоплення кременчуцького ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» чиновниками і комерсантами, які після захоплення зажадали за підприємство викуп.

Це випливає з матеріалів кримінального провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК.

На кар’єрі видобувають глину, вапняк, камінь і гіпс. Слідство встановило, що в період з грудня 2018 по червень 2019 року спільники з метою захоплення ТОВ «Мало-Кохновський кар’єр» організувалися у злочинну групу.

До неї увійшов один із співзасновників київського ТОВ «Оптимум Фактор» (на той момент до складу засновників входили кияни Ілля Серебреник, Наталія Латишева і Сергій Бугайчук, однак після реалізації схеми і початку кримінального провадження Срібняк вийшов зі складу засновників – Ред.), директор цього підприємства В’ячеслав Ганжа (після початку кримінального провадження його замінили на Олену Горбаченко), директор ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» Олена Єлісєєва, один з держреєстраторів КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», ще ряд осіб і невстановлені поки що чиновники ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.

Статутний капітал ТОВ «Мало-Кохнівскій кар’єр» становить понад ₴ 13,5 млн, а загальний – майже ₴ 227,6 млн. Фірма була оформлена на Ризьку компанію «Айсі Індастріз Холдинг» і кіпрську «Праймерів Стоун Інвестментс Лімітед», але за допомогою підроблених документів її перереєстрували на ТОВ «Оптимум Фактор», замінивши при цьому директора на Василя Фоміна. Кінцевою метою учасників схеми був продаж активів ТОВ «Мало-Кохновський кар’єр» і розділ отриманих грошей.

Однак колишній директор фірми Сергій Самойленко звернувся в правоохоронні органи і суд, заодно наклавши арешт на майно підприємства в рамках забезпечення позову. У зв’язку з цим у подільників виник новий план – ті стали вимагати у Самойленко ₴ 10 млн, погрожуючи в іншому випадку продати майно ТОВ «Мало-Кохновський кар’єр» – на початку червня 2019-го той передав їм $ 390 тис, щоб ті не чіпали майно фірми і ще $ 25 тис за те, щоб в зв’язку з усім цим не відкликали спецдозвіл на користування надрами, що паралізувало б роботу фірми.

Після отримання грошей зловмисників затримали. На даний момент підприємство знову оформлено на колишніх власників, а директором знову призначений Сергій Самойленко.

Розслідуючи цю справу, в ДБР виявили, що держреєстратор, який брав участь у захопленні фірми, фігурує також у кримінальному провадженні за фактом незаконної перереєстрації ТОВ «Омокс».

Варто зазначити, що акредитація КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» на даний момент анульована, але в період активної роботи працювали там держреєстратори встигли стати фігурантами безлічі кримінальних справ і корупційних скандалів, пов’язаних з незаконною перереєстрацією прав власності.

Єдиний діючий офіс цього КП розташовувався в Києві на вулиці Сверстюка поруч з Департаментом держреєстрації Мін’юсту, проте за документами у КП було безліч офісів, наприклад, у Львові, Вінниці, Київської та одеської областях, але за вказаними адресами ніяких держреєстраторів ніколи не бачили.

За даними правоохоронців, співробітники КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» займалися незаконним зняттям арешту з майна, як було з майном ТОВ «ГК Укргаз». Ще один держреєстратор даного попався на незаконному анулювання договорів оренди на землю.

Крім того, держреєстратори даного КП не раз допомагали незаконно перереєструвати землю і бізнес-нерухомість, навіть в разі накладення арешту, фігурували у цілій серії рейдерських захоплень і т.д., передає 368media.

28